ผลการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของ 86 รายชื่อ ที่ดีเอสไอ ได้ตรวจสอบระหว่างวันที่28เม.ย.2552-พ.ค.2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ครอบครัว-ญาติ พ.ต.ท.ทักษิณ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีเงินไหลเวียนในบัญชีประมาณ 100 ล้านบาท
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ยอดเงินหมุนเวียน 57 ล้านบาท โดยมีการฝาก 3 ล้านบาท ถอนประมาณ 54 ล้าน
นายพานทองแท้ ชินวัตร พบยอดเงินหมุนเวียน 4,284 ล้านบาท ฝากประมาณ 16 ล้านบาท ถอนประมาณ 4,233 ล้านบาท
น.ส.พินทองทา ชินวัตร พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 7,630 ล้านบาท ฝากประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่มีข้อสังเกตว่าตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2553 ถอนเงินจาก 3 บัญชี มีการถอนเงินออกจากบัญชี เป็นเงิน 6,630 ล้านบาท
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบเงินไหลเวียนในบัญชี ประมาณ 317 ล้านบาท ฝากประมาณ 150 ล้านบาท ถอนประมาณ 166 ล้านบาท โดยเฉพาะวันที่ 28 เม.ย. 2553 มีการถอนเงินประมาณ 140 ล้านบาท
นางเยาวเรศ ชินวัตร มียอดเงินหมุนเวียน 34 ล้านบาท ถอน 14 ล้านบาท
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 5,454 ล้านบาท ฝากประมาณ 290 ล้านบาท แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2553 มีการถอนเงินออกจากบัญชี เป็นเงิน 4,565 ล้านบาท
นางกาญจนา หงษ์เหิน เลขานุการคุณหญิงพจมาน พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 409 ล้านบาท โดยมีการเบิกเงินสดและโอนเงินจำนวนมาก
พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีต ผบ.ทบ. การตรวจสอบพบว่ามีเงินไหลเวียนโดยการฝากและถอนเงิน เป็นยอดเงินประมาณ 37 ล้านบาท
กลุ่มนักการเมืองพรรคเพื่อไทย
นายการุณ โหสกุล สส.กทม. มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 46 ล้านบาท ฝากประมาณ 24 ล้านบาท ถอนเงิน ไป 22 ล้านบาท
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สส.กทม. มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 165 ล้านบาท ฝากเงินประมาณ 73 ล้านบาท ถอนเงิน 92 ล้านบาท
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 334 ล้านบาท ฝากเงินประมาณ 167 ล้านบาท ถอนเงิน 167 ล้านบาท
นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีต รมว.คมนาคม มีเงินไหลเข้าบัญชีประมาณ 21.5 ล้านบาท และถอนเงิน ออกจากบัญชีภายใน 9 วัน
นายไชยา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 40 ล้านบาท ฝากเงินประมาณ 18 ล้านบาท ถอนเงิน 19 ล้านบาท ซึ่งมีการฝากถอนเกือบทุกวัน
นายประชา ประสพดี สส.สมุทรปราการ มีเงินไหลเวียนประมาณ 30 ล้านบาท ฝากเงินประมาณ 16 ล้านบาท ถอนเงิน 14 ล้านบาท ซึ่งมีการฝากถอนเกือบทุกวัน
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สส.นครนายก มีการกู้ยืมเงินทั้งหมด 22 ล้านบาท และมีการนำมาใช้คืน
นายสงวน พงษ์มณี สส.ลำพูน มีเงินไหลเวียน 2 ล้านบาท ฝากและถอนเป็นเงินสด
นายไพโรจน์ ตันบรรจง อดีต สส.พะเยา มีเงินไหลเวียนประมาณ 2.8 ล้านบาท ฝากและถอนเป็นเงินสด
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี มีเงินไหลเวียน 3.6 ล้านบาท ฝากและโอนวันละหลายครั้ง
พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ สส.นครราชสีมา มีเงินไหลเวียนประมาณ 20 ล้านบาท ฝากและโอนโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก
นางดวงแข อรรณพพร สส.ขอนแก่น มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 5 ล้านบาท
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีต รมช.มหาดไทย มีเงินไหลเวียนประมาณ 14 ล้านบาท ถอนเงิน 13 ล้านบาท
นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร สส.ขอนแก่น มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 125 ล้านบาท
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สส.ขอนแก่น มีเงินไหลเวียนประมาณ 3 ล้านบาท
นายเจริญ จรรย์โกมล สส.ชัยภูมิ มีเงินไหลเวียนประมาณ 22 ล้านบาท ฝากประมาณ 14 ล้านบาท ถอนประมาณ 8 ล้านบาท
นายอนุสรณ์ ปั้นทอง สส.กทม. มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 32 ล้านบาท ฝากประมาณ 18 ล้านบาท ถอน 14 ล้านบาท
นายสงคราม เลิศกิจไพโรจน์ มีเงินไหลเวียนประมาณ 795 ล้านบาท ฝาก 348 ล้านบาท ถอน 347 ล้านบาท
นายสุธรรม แสงประทุม มียอดเงินหมุนเวียน 4 ล้านบาท ฝากด้วยการโอนถอนเช็คเงินสด
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีเงินหมุนเวียน 866 ล้านบาท ถอน 422 ล้านบาท นายประยุทธ มหากิจศิริ มีเงินหมุนเวียน 1,771 ล้านบาท ถอน 794 ล้านบาท
นายพันธ์เลิศ ใบหยก มีเงินหมุนเวียน 585 ล้านบาท ถอนประมาณ 128 ล้านบาท
กลุ่มแกนนำ นปช. และอื่นๆ
นพ.เหวง โตจิราการ มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท ฝากด้วยเช็ค 1.4 ล้านบาท
นายวีระ มุสิกพงศ์ มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 10.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการฝากและถอนเป็นเงินสด
นายขวัญชัย ไพรพนา มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 14 ล้านบาท ฝากเงินสดและถอนเงินสดผ่านเอทีเอ็ม
นายนิสิต สินธุไพร มีเงินไหลเวียนประมาณ 8 ล้านบาท ฝากเงิน 5 ล้านบาท ถอนเงิน 3 ล้านบาท มีการฝากถอนผ่านเอทีเอ็ม
นายก่อแก้ว พิกุลทอง มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 2.1 ล้านบาท
พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 10 ล้านบาท ฝากมีการถอนเงินผ่านเอทีเอ็มหลายครั้ง
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ การตรวจสอบพบว่ามีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 14 ล้านบาท ฝาก 9 ล้านบาท ถอน 5 ล้านบาท
นายเมธี อมรวุฒิกุล มียอดเงิน 1 ล้านบาท ถอนประมาณ 7 แสนบาท นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข มียอดเงินหมุนเวียน 3 แสนบาท
นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวศ เงินหมุนเวียน 32 ล้านบาท ถอนประมาณ 12 ล้านบาท
นายเอกราช ช่างเหลา มียอดเงินหมุนเวียน 1,281 ล้านบาท
นางวิยดี สุตะวงศ์ ยอดเงินหมุนเวียนประมาณ 281 ล้านบาท ถอนประมาณ 139 ล้านบาท พบว่ามีการใช้บัตรเครดิตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกัมพูชาหลายครั้ง
นายทัศ เชาวนเสถียร เงินหมุนเวียน 720 ล้านบาท ถอนประมาณ 426 ล้านบาท
นายสมหวัง อัสราษี มีเงินหมุนเวียนประมาณ 85 ล้านบาท มีการฝากและถอนโดยวิธีการโอนไม่ใช้สมุดคู่ฝาก
นางจุฑารัตน์ เมนะเศวต มีเงินหมุนเวียน 89 ล้านบาท มีการฝากเงินถอนเงินสดโดยวิธีการโอน
นายสมชาย ไพบูลย์ มียอดเงินหมุนเวียน 1.5 ล้านบาท มีการฝากถอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝากผ่านเอทีเอ็ม นายพศิน หอกลาง มีเงินหมุนเวียน 4,720 ล้านบาท ถอนประมาณ 2,360 ล้านบาท โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีและเช็ค นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ มีเงินหมุนเวียน 24 ล้านบาท ถอน 12 ล้านบาท นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ มียอดเงินหมุนเวียน 56 ล้านบาท ถอนประมาณ 52 ล้านบาท
กลุ่มอดีตนายทหารและตำรวจ
พล.ท.มนัส เปาริก นายทหารเตรียมรุ่น 10 มีการเบิกเงินสดผ่านเอทีเอ็ม 4 แสนบาท
พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต นายทหารเตรียมรุ่น 10 จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินไหลเวียนประมาณ 14 ล้านบาท มีการถอนและฝาก 7 ล้านบาท ภายหลังฝากเงินเพียง 8 วัน
พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค มีเงินไหลเวียนประมาณ 2.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการฝากและถอนเป็นเงินสด
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก มีเงินไหลเวียนเป็นยอดเงินประมาณ 60 ล้านบาท ฝาก 30 ล้านบาท ถอนประมาณ 30 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบการใช้บัตรเครดิตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกัมพูชา
กลุ่มบริษัทเอกชน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น มียอดเงินหมุนเวียน 4,690 ล้านบาท ฝาก 2,574 ล้านบาท ถอนประมาณ 2,116 ล้านบาท
บริษัท เวิร์ธซัพพลายส์ จากการตรวจสอบพบว่ามียอดเงินหมุนเวียน 11,911 ล้านบาท ฝาก 5,898 ล้านบาท ถอนประมาณ 5,594 ล้านบาท
บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ มียอดเงินหมุนเวียน 15,633 ล้านบาท มีการถอน 7,488 ล้านบาท
บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ ยอดเงินหมุนเวียน 46 ล้านบาท ถอน 16 ล้านบาท
บริษัท ประไหมสุหรี พร็อพเพอร์ตี้ เงินหมุนเวียน 3,600 ล้านบาท ถอน 2,077 ล้านบาท
บริษัท พีที คอร์ปอเรชัน เงินหมุนเวียน 22,403 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโอนฝากและถอนเงินในวันเดียวกัน โดยถอนประมาณ 12,975 ล้านบาท
บริษัท เอสซีเค แอสแซท ยอดเงินหมุนเวียน 15,467 ล้านบาท ถอนประมาณ 7,710 ล้านบาท บริษัท แอสซี ออฟฟิชซ์ ปาร์ค มียอดเงินหมุนเวียน 17,403 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีครั้งละประมาณ 14-16 ล้านบาท และถอนประมาณ 9,611 ล้านบาท
บริษัท เอสซี ออฟฟิชซ์ พลาซ่า เงินหมุนเวียน 634 ล้านบาท ถอนประมาณ 241 ล้านบาท
บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ เงินหมุนเวียน 419 ล้านบาท ถอน 197 ล้านบาท
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ ยอดเงินหมุนเวียน 14,714 ล้านบาท
บริษัท โอเอไอ ลิสซิ่ง มียอดเงินหมุนเวียน 220 ล้านบาท
บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น ยอดเงินหมุนเวียน 540 ล้านบาท
ที่มา : Posttoday